01/10/2024 20:32 掲載Released
Regarding the procedures for membership registration and the attachment of "passport" and "name and address information on public utility bill" during the procedures,
in accordance with the guidelines from Japanese financial institutions based on the regulations in Japan (Anti-Crime Profit Transfer Prevention Law, Money Laundering,
Terrorism Financing and Proliferation Financing), it is necessary for the verification of the existence of the individual.
We will confirm your identity using a photo of your face, your name, date of birth, and the expiration date of your passport. we do not need to provide your passport number, so feel free to hide it. You can also hide any other information, but please make sure the issuing country of the passport at the top is visible.
Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Finance Financial Services Agency, The Japanese Government's website
Japan Anti-Transfer of Criminal Proceeds Office (JAFIC) National Police Agency's website /Japan Financial Intelligence Center
会員登録に係わるお手続きならびにお手続きに際しての「パスポート」および「公共料金請求書の氏名住所記載箇所」を添付戴くことに関しまして、日本の法規 (犯罪収益移転防止法とマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融) の定めを受けた日本の金融機関からのガイドラインにより、ご本人様の実在確認作業で必要となります。
パスポートに関しては顔写真、氏名、生年月日、パスポートの有効期限の内容を以てご本人様確認をさせて戴きます。パスポートの旅券番号をご提供戴く必要はございませんので隠して戴いて問題ございません。また、それ以外の情報も隠して戴いて結構でございますが、上部のパスポート発行国名は分かるようにしてください。
マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融 金融庁ウェブサイト
犯罪収益移転防止法 警察庁ウェブサイト / 犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)